Újabb forulat a súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket is felvető letelepedési kötvénybizniszben.
Bűncselekmény gyanújával feljelentést tervez és megkárosítva érzi magát több olyan orosz állampolgár, akik magyar letelepedési kötvényt és az Európai Unióban szabad utazást biztosító vízumot vásároltak a VolDan Investments Limited nevű közvetítőcégen keresztül, ám a kötvényük futamidejének lejártával nem kapták vissza a cégtől a kötvény áraként befizetett pénzüket – derül ki a Direkt36 legújabb oknyomozó riportjából.
A tényfeltáró anyag újságírói az érintettek magyarországi ügyvédeit kérdezte. Cikkükből többek között kiderül, hogy
- a VolDan lichetensteini anyacége 2022 őszén már nem kommunikált ügyfelekkel, a magyar fiókcég ellen novemberben kényszertörlés indult,
- a VolDan több szálon ahhoz a Shabtai Michaeli grúz-izraeli üzletemberhez kötődik, aki saját bevallása szerint Rogán Antal jelenlegi kabinetminiszter régi barátja
- a 300 ezer eurós kötvények mellett a VolDan 60 ezer eurós, vissza nem térítendő ügyintézési díjat is felszámolt, ebből 7 milliárd forintos bevételre tett szert; és a kötvények ellenértékét sem akarja most visszafizetni,
- az orosz ügyfeleket képviselő ügyvédek a magyar hatóságokhoz sikkasztás gyanújával, azonban a liechtensteini bejegyzés miatt vélhetően nem magyar jogkörbe tartozik az igazságszolgáltatás,
- a VolDan több esetben arra fogta a visszautalás elmaradását, hogy a Gránit Bank blokkolja a számlájukat, és ők nem engedik a kifizetést – de a háború fényében az orosz állampolgároknak való nehézkes utalásra is panaszkodtak, konkrétumok megjelölése nélkül.
Putyin embereinek is intézhettek letelepedési papírokat
A Rogán által még 2013-ban kezdeményezett, 2017-ben felfüggesztett letelepedési kötvényprogram egyik sajátossága, hogy más országok hasonló programjaitól eltérően a letelepedési engedélyt és schengeni vízumot biztosító államkötvények nem a kötvény igénylőjének, hanem a külföldi közvetítőcégnek a birtokába kerülnek. Amit a kötvényesek kapnak a közvetítőcégtől, az pedig csupán egy váltó, írja a Direkt36.
A károsultak pontos számát és a VolDannál maradt pénz teljes összegét nem lehet megbecsülni. A cégről korábban a Direkt36, a 444.hu és a Novaja Gazeta is cikkezett: közösen kiderítették, hogy a VolDan többek között Vlagyimir Putyin orosz elnök hatalmi gépezetének fontos figurái számára intézett letelepedési papírokat.
