A használtautó kereskedés több szempontból is gyanús volt, az ellenőrzés során pedig nagy volt a bukás.
Mi történt? A NAV 23 gépjárművet foglalt le egy használtautó kereskedésben, mely speciális üzleti modell szerint működött: a jellemzően Hollandiából és Belgiumból behozott autók után különbözeti adózással csökkentette minimálisra a befizetéseit, ám erre nem voltak jogosultak.
Gyanús jelek. A cég kapcsán egyéb gyanús dolgokat is találtak: a kereskedő gépjárműveit két bizományos társaság értékesítette, továbbá az adózó székhelyét is ezekkel a cégekkel azonos telephelyre jelentették be. Kiderült az is, hogy a tulajdonos-ügyvezetőnek a vizsgált társaságon kívül még nyolc további cégben van érdekeltsége, ezekből három már kényszertörlési, kettő felszámolási eljárás alatt áll. A tulajdonos-ügyvezető a korábbi munkahelyei, és képesítést nem igénylő feladatai alapján egyébként alkalmatlannak tűnt a kereskedés irányítására, a cégben betöltött szerepe így feltételezhetően csak névleges volt.
A kereskedés a különbözeti adózást szabálytalanul használva több mint 76 millió forint kárt okozott a költségvetésnek.
