Hugo Meiját három év börtönbüntetésre ítélték engedély nélküli pénzváltás és pénzmosás vétsége miatt. A férfi mindent beismert – írja a Business Insider.
A kaliforniai férfi 13 millió dollár értékben váltott Bitcoint és készpénzt gyakran azért, hogy kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos pénzeket mosson tisztára. A bűncselekményeket 2018 májusa és 2020 szeptembere között követte el.
Több kamucéget is alapított
Ahogy az AP News beszámolt róla, Mejiát csütörtökön három év börtönbüntetésre ítélték, miután júniusban bűnösnek vallotta magát engedély nélkül működtetett pénzkereskedelemben és pénzmosásban.
A vádlott bevallotta, hogy több vállalkozást is alapított, hogy így rejtse el személyazonosságát és tevékenységét. Ügyét az amerikai adóhatóság (IRS) és a Nemzetbiztonsági Minisztérium is vizsgálta, a Costa Mesa-i rendőrséggel együttműködve.
Meija március 12-én egy kávézóban találkozott a hatóságok egyik beépített emberével, ahol 82 150 dollár értékű készpénzt váltott át Bitcoinra.
A tranzakció során a kliens egyértelművé tette, hogy egy ausztrál drogdílernek dolgozik. Az öt találkozó alkalmával összesen 250 ezer dollár értékben bonyolítottak le hasonló tranzakciókat.
A pénzmosás és az engedély nélküli pénzváltás vétségét Meija elismerte, büntetése három év börtön.
Fotó: Aleksi Raisa
