Letelepedési engedéllyel és külföldi fedővállalkozásokkal machinált egy kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonos, hogy ne kelljen adót fizetnie 7,4 milliárdos osztalékfelvétel után. A NAV a balatoni villájában fogta el.
Vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonos, valamint ügyvédje ellen, írja a Telex. A gyanú szerint a férfi két év alatt 7,4 milliárd forint osztalékot vett fel vállalkozásaiból, de nem fizetett utána adót.
Mi történt pontosan?
- A több élelmiszer-áruház és egy hajdúszoboszlói négycsillagos wellnesshotel tulajdonosa 2017-ben és 2018-ban 7,4 milliárd forint osztalékot vett fel több gazdasági társaságtól.
- Ügyvédje segítségével letelepedési engedélyt szerzett az Egyesült Arab Emírségekben. Arab és ciprusi fedővállalkozásokat alapított, hogy elkerülje az 1,1 milliárd forintnyi adó befizetését.
- A nyomozás során kiderült, hogy a külföldi életvitel csak álca, a férfi itthon él és innen irányítja az üzleteit.
- A vizsgálat azt is megállapította, hogy a nyolcszáz embert foglalkoztató üzletember dolgozói fizetését 2014 és 2018 között sok esetben feketén egészítette ki. Ebben a cégcsoport ügyvezetői is részt vettek.
A pénzmosással és költségvetési csalással gyanúsított vállalkozót balatoni villájában fogták el két éve a NAV nyomozói, amiről a hivatal videót is közzétett. A NAV a Facebookon azt írja, a vállalkozó vadászházában tartott házkutatáson több doboz engedély nélküli éles lőszer és mintegy ezer liter, tisztázatlan eredetű gyümölcspálinka is előkerült.
A vállalkozót és ügyvédjét bűnszövetségben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A milliárdos üzletember jelenleg is letartóztatásban van. Ha bebizonyosodik bűnösségük, akár tíz évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak.
K. Ferenc adóelkerülési ügyeiről a G7 írt átfogó cikket.
