Az Európai Uniós előírások pontosan előírják, hogy milyen módon lehet nagyobb mennyiségű készpénzt szállítani az tagállamokon keresztül. 10 ezer euró felett bejelentési kötelezettség van, aki ezt megszegi az a szállított pénz jelentős részét elveszítheti. A szakjogász elmagyarázta ezeknek a folyamatoknak a jogi hátterét.
Mi történt? Az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzkonvoj nagy figyelmet kap nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is. Fontos tudni, hogy az Európai Uniós jogszabályok szigorú keretet adnak a készpénz szállításának a térségen belül.
Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője elmagyarázta, hogy a pénzmosás elleni előírások az unióban világosak: 10 ezer euró a bejelentési küszöb. Ez azt jelenti, hogy amennyiben valaki ezt az összeget meghaladó készpénzt szállít át az Európai Unió külső határán, annak kötelező készpénz-nyilatkozatot tennie a vámhatóságnál. A szállítás módja lényegtelen, történhet repülőtéren, autóval vagy akár vasúton is.
