Súlyos állítások hangzottak el milliárdos pénzkimentésekről, reagáltak a hatóságok Rogán külföldi utalásairól.
Mi történt? A Nemzeti Adó- és Vámhivatal reagált Magyar Péter azon kijelentéseire, amelyek szerint kormányközeli üzleti körök jelentős összegeket próbálnak külföldre utalni, és ezek közül több tranzakciót már fel is függesztettek pénzmosás gyanúja miatt. A hatóság konkrét ügyeket nem erősített meg, arra hivatkozva, hogy szigorú titokvédelmi szabályok kötik, írja a 24.hu.
Részletek. A NAV ismertette az eljárás menetét is. Ha egy bank vagy más pénzügyi szolgáltató gyanús tranzakciót észlel, köteles azt jelenteni a NAV illetékes egységének, és ezzel egy időben fel is függesztheti az adott utalást. Ez a felfüggesztés legfeljebb hét munkanapig tarthat, miközben a hatóság elemzi az ügylet körülményeit.
A vizsgálatot a NAV speciális egysége végzi, amely néhány napon belül dönt arról, hogy szükséges-e további lépések megtétele. Az eredményeket csak más hatóságokkal oszthatják meg, és kizárólag bűncselekmények felderítése vagy a pénzmosás elleni fellépés céljából.
Háttér. Bár a mostani ügyekről nem közöltek adatokat, a trend beszédes. Az elmúlt években jelentősen nőtt a gyanús tranzakciók száma. Míg néhány éve még alig több mint ezer esetben függesztettek fel pénzmozgásokat, addig tavaly már több mint háromszor ennyi vizsgálat zajlott.
Összegzés. A konkrét állítások tehát egyelőre nem nyertek megerősítést, de az biztos, hogy a rendszer működik – és ha valóban történnek nagy összegű, gyanús utalások, azok egy része már az első lépésnél fennakadhat a szűrőn.
