Súlyos állítások hangzottak el milliárdos pénzkimentésekről, reagáltak a hatóságok Rogán külföldi utalásairól.
Mi történt? A Nemzeti Adó- és Vámhivatal reagált Magyar Péter azon kijelentéseire, amelyek szerint kormányközeli üzleti körök jelentős összegeket próbálnak külföldre utalni, és ezek közül több tranzakciót már fel is függesztettek pénzmosás gyanúja miatt. A hatóság konkrét ügyeket nem erősített meg, arra hivatkozva, hogy szigorú titokvédelmi szabályok kötik, írja a 24.hu.
Részletek. A NAV ismertette az eljárás menetét is. Ha egy bank vagy más pénzügyi szolgáltató gyanús tranzakciót észlel, köteles azt jelenteni a NAV illetékes egységének, és ezzel egy időben fel is függesztheti az adott utalást. Ez a felfüggesztés legfeljebb hét munkanapig tarthat, miközben a hatóság elemzi az ügylet körülményeit.
