Az ukrán pénzt és aranyat az a Criterion Készpénzlogisztikai Kft. szállította Magyarországon keresztül, amely a NER holdudvarához tartozó Garancsi István milliárdos érdekeltségébe tartozik.
Mi történt? Garancsi István milliárdos üzletemberhez tartozó Criterion készpénzlogisztikai cég szállította Magyarországon keresztül azokat a pénzeket, melyeket osztrák pénzintézetek küldtek Ukrajnába – derítette ki a Telex.
A lap azt írta, hogy ez a gyakorlat az orosz- ukrán háború 2022-es kitörése óta így zajlott. Az értesülést egymástól független források erősítették meg a lapnak. Az is kiderült, hogy erről a szállításról a magyar hatóságok – a rendőrség és a Nemzeti Adó-, és Vámhivatal (NAV) – is tudott. A Criterion és a hivatalos szervek között rendszeres volt az egyeztetés a pénzszállítással kapcsolatban. Az ukránoknak szánt pénzt azért kellett Magyarországon keresztül szállítani, mivel az ukrajnai légtérzár miatt repülővel ezt nem lehet megtenni. Így maradt a közút a szállításra.
